大发体育

分享
大发体育>>金融>>正文

潮商交易违规开办“山寨交易所”!深圳金融局:已移交公安

2021-08-22 10:08:32 证券时报微信号

  胆大包天!涉嫌伪造文件,潮商交易违规开办“山寨交易所”!深圳金融局:从未批复,已移交公安

  近日,深圳市地(di)方金(jin)融(rong)监督管理(li)局(简(jian)称(cheng)“深圳金(jin)融(rong)局”)官(guan)网发布风险提示,称(cheng)近期接到(dao)群众反映:潮(chao)商交易涉嫌伪造该局批复文件(jian),并违规开展有关(guan)经(jing)营活动。

  深(shen)圳金(jin)融(rong)局指出(chu),《市地(di)方金(jin)融(rong)监督管(guan)理局关于同意潮(chao)商(深(shen)圳)交易集团有限(xian)公(gong)(gong)司业(ye)务开展的批复》(深(shen)金(jin)批〔2021〕26号)非深(shen)圳金(jin)融(rong)局出(chu)具,其函(han)头、函(han)号、内容、公(gong)(gong)章均涉嫌伪造,深(shen)圳金(jin)融(rong)局已移交公(gong)(gong)安机关处理。

  涉嫌伪造批复文件 深圳金融局已移交公安机关处理

  潮(chao)商交(jiao)易(yi)官网资(zi)(zi)料显示,公(gong)司注册资(zi)(zi)本4980万元,是(shi)集公(gong)益性(xing)、功能(neng)性(xing)与商业(ye)性(xing)相结(jie)合(he)(he)的(de)国有(you)(you)交(jiao)易(yi)所。主要(yao)承接国有(you)(you)资(zi)(zi)产、权益产品、实物资(zi)(zi)产、股权、收益权等相关各(ge)种产品转(zhuan)让登记、托管、结(jie)算、资(zi)(zi)产转(zhuan)让、资(zi)(zi)产交(jiao)易(yi)。潮(chao)商交(jiao)易(yi)集团致力于整合(he)(he)各(ge)类资(zi)(zi)源(yuan)(yuan),以“规范化、专业(ye)化、智能(neng)化”为引(yin)领,形(xing)成(cheng)统一规范、竞争(zheng)有(you)(you)序、公(gong)开透(tou)明、服(fu)务高效的(de)公(gong)共资(zi)(zi)源(yuan)(yuan)和各(ge)类要(yao)素(su)交(jiao)易(yi)市场。全(quan)面打造集“资(zi)(zi)产服(fu)务平(ping)台(tai)和科技创新平(ping)台(tai)”为一体信息服(fu)务平(ping)台(tai),全(quan)力为实体经济(ji)提供优质服(fu)务。

  该(gai)交易所涉及的投资者需要警(jing)惕(ti)了。

  近日(ri),深圳金(jin)(jin)融局官网发布(bu)风(feng)险(xian)提示(shi),称(cheng)接到群众反映,潮商(shang)交易涉嫌伪造深圳金(jin)(jin)融局批复文件,并违规开展有关经(jing)营(ying)活动。为保(bao)障广大市民合法权益,深圳金(jin)(jin)融局郑重声(sheng)明如下:

  一、《市地方金融(rong)监督管理局关(guan)于(yu)同意潮商(深圳(zhen))交(jiao)易集团有(you)限公(gong)司业(ye)务开(kai)展的批(pi)复》(深金批(pi)〔2021〕26号(hao))非深圳(zhen)金融(rong)局出具,其函(han)头(tou)、函(han)号(hao)、内容、公(gong)章(zhang)均涉(she)嫌伪造,深圳(zhen)金融(rong)局已(yi)移交(jiao)公(gong)安机关(guan)处理。

  二、依据《国(guo)务(wu)院关(guan)于清(qing)理整顿各类(lei)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)场所(suo) 切(qie)实防范金(jin)融风险的决定》(国(guo)发〔2011〕38号(hao))、《国(guo)务(wu)院办公厅关(guan)于清(qing)理整顿各类(lei)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)场所(suo)的实施意(yi)见》(国(guo)办发〔2012〕37号(hao))、《深(shen)圳市交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)场所(suo)监督(du)管理暂行办法》(深(shen)府〔2013〕64号(hao))的相关(guan)规定,深(shen)圳金(jin)融局从未(wei)批复同意(yi)潮(chao)商(深(shen)圳)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)集(ji)团有限公司从事交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)场所(suo)业(ye)务(wu)。

  深圳金融局(ju)(ju)还(hai)表示,发(fa)现(xian)假冒深圳金融局(ju)(ju)名(ming)义实(shi)施诈(zha)骗活动的,请及时举报,或直接向公安(an)机关(guan)报案。

  潮商集团法人代表担任会员监事

  企查查数(shu)据(ju)显示,潮商交易(yi)成立(li)于2018年,法定代表人为刘某丽,注册资本4980万元人民币,经营范围含资产交易(yi);数(shu)据(ju)库管(guan)理;企业管(guan)理咨询等。

  工商(shang)变更(geng)记录显示,2021年2月,公(gong)司(si)(si)经营项(xiang)目有(you)(you)明(ming)显变更(geng),新增(zeng)健康产业投资等,同时(shi)公(gong)司(si)(si)名字变更(geng)。2021年5月投资人邱镇毫退(tui)出,新增(zeng)中(zhong)诚(cheng)投(天津)供应链(lian)管理有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)15.00%,中(zhong)翰国佳有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)35.00%、深圳市晋源资本有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)15.00%、中(zhong)冶国弘(天津)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)35.00%。

  法定(ding)代表(biao)人刘某(mou)丽(li)关(guan)联公(gong)(gong)司(si)(si)(si)8家,同(tong)时(shi)在颐时(shi)(上海)商(shang)贸有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、华(hua)信(xin)达商(shang)业保理(深(shen)圳)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、深(shen)圳前海诚信(xin)财富管理有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)担任法定(ding)代表(biao)人,同(tong)时(shi)是中博(海南)小(xiao)额贷款有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si),汇(hui)道信(xin)用评估有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)两(liang)家公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)监事。值得注意(yi)的(de)是,这两(liang)家公(gong)(gong)司(si)(si)(si)恰好又是潮商(shang)交易(yi)的(de)会(hui)员(yuan)。

  从潮商交易对挂牌(pai)(pai)转让项目(mu)收(shou)取手续费(fei)(fei)与挂牌(pai)(pai)费(fei)(fei)可知,该公司为定位为挂牌(pai)(pai)交易业务(wu)第三方。根(gen)据该公司会(hui)员(yuan)(yuan)公告,公司拥有(you)两(liang)类(lei)(lei)会(hui)员(yuan)(yuan),一类(lei)(lei)是服务(wu)类(lei)(lei)会(hui)员(yuan)(yuan),另一类(lei)(lei)是交易类(lei)(lei)会(hui)员(yuan)(yuan)。

  具体来看,交易(yi)类(lei)会员是指(zhi)在(zai)符合法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)规(gui)、行(xing)业监管(guan)机构及潮(chao)商交易(yi)集(ji)团(tuan)相关规(gui)定的前提下,可在(zai)潮(chao)商交易(yi)集(ji)团(tuan)从事产(chan)品、资产(chan)挂牌、发行(xing)、交易(yi)、受(shou)让的会员。交易(yi)类(lei)会员可根据(ju)业务需要(yao)申请相应的权限。权限设(she)置(zhi)包括交易(yi)公告、挂牌发行(xing)、交易(yi)受(shou)让、竞(jing)价(jia)受(shou)让。

  服务(wu)类会(hui)员(yuan)(yuan)是指在符合法律、法规、行业监管机构(gou)及本交易集团相(xiang)关规定(ding)的(de)前提下,可在潮商交易集团为(wei)交易类会(hui)员(yuan)(yuan)提供专业服务(wu)的(de)会(hui)员(yuan)(yuan),依据其专业类型,所(suo)提供的(de)服务(wu)分(fen)别为(wei)承销、增信、拍卖、招(zhao)投标、审(shen)计(ji)、评估、法律、财务(wu)顾问服务(wu)、投资交易咨询等。

  目(mu)前公司有8家服(fu)务类会员和38家交易类会员。

  潮商交易发布10条转让营销公告,全为天津项目

  时报君(jun)从潮商交易官网发现,截(jie)至目前,公(gong)司累计发布(bu)了(le)10条转让营销公(gong)告(gao)。

  按类型来看,其中(zhong)8条(tiao)为(wei)房(fang)产土地转让营(ying)(ying)销公告,2条(tiao)为(wei)承租权转让营(ying)(ying)销公告。有意思的是,10条(tiao)转让营(ying)(ying)销公告涉(she)及(ji)的全部是天(tian)津的项目。

  从发(fa)布时间(jian)来看,10条(tiao)转让营销公告中有9条(tiao)是(shi)今年(nian)6月28日统一发(fa)布的,剩(sheng)余一条(tiao)则是(shi)今年(nian)6月30日发(fa)布。

  除(chu)此之外,潮(chao)商交易(yi)集团官(guan)网还披露了23条应收债(zhai)权(quan)资产项(xiang)目,需(xu)要注意的(de)是,这(zhei)类(lei)(lei)项(xiang)目的(de)信息(xi)披露仅面向潮(chao)商(深圳)交易(yi)集团有(you)限公司会员(yuan)。从类(lei)(lei)型(xing)来看(kan),既涉及地(di)方(fang)平台(tai)债(zhai),也有(you)国企央企债(zhai)权(quan),还涉及债(zhai)权(quan)收益权(quan)和(he)企业债(zhai)权(quan)。

  其中(zhong)(zhong)(zhong),8月19日,潮商交易官网发布(bu)华中(zhong)(zhong)(zhong)南(nan)(nan)城市(shi)(shi)建设(she)投资(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)2021应收债(zhai)权资(zi)产(chan)项目,挂牌价格为2亿元。项目资(zi)产(chan)转让(rang)方中(zhong)(zhong)(zhong)南(nan)(nan)城市(shi)(shi)建设(she)投资(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si),债(zhai)务人中(zhong)(zhong)(zhong)南(nan)(nan)控股(gu)集团有(you)限公(gong)(gong)司(si),底层(ceng)资(zi)产(chan)为中(zhong)(zhong)(zhong)南(nan)(nan)城市(shi)(shi)建设(she)投资(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)持有(you)的债(zhai)权;担保(bao)方面(mian),中(zhong)(zhong)(zhong)南(nan)(nan)控股(gu)集团有(you)限公(gong)(gong)承(cheng)担不(bu)可撤消无限连担保(bao)带(dai)责任、追加(jia)上海尚锦文(wen)化旅游发展有(you)限公(gong)(gong)司(si)无限连带(dai)担保(bao)责任。

  广东:清理整顿工作完成前 原则上不新设立交易场所

  4月(yue)7日(ri),广(guang)东省(sheng)人(ren)民政(zheng)府(fu)办(ban)(ban)公厅发(fa)布《广(guang)东省(sheng)交易(yi)(yi)场所(suo)监(jian)督管理办(ban)(ban)法(fa)(fa)》(简称(cheng)《办(ban)(ban)法(fa)(fa)》),《办(ban)(ban)法(fa)(fa)》对广(guang)东省(sheng)内交易(yi)(yi)场所(suo)的(de)设立(li)、变更、终止(zhi)和规范(fan)运(yun)营等(deng)行(xing)为(wei)进行(xing)规范(fan),增强服(fu)务实体经济能力、防范(fan)化解金融风险,促(cu)进交易(yi)(yi)场所(suo)健康有序(xu)发(fa)展。《办(ban)(ban)法(fa)(fa)》自2021年5月(yue)1日(ri)起(qi)施行(xing),有效期5年。

  从(cong)潮(chao)商(shang)交(jiao)(jiao)易的业(ye)务看(kan),是地方(fang)交(jiao)(jiao)易场所的职能,属于“7+4”地方(fang)金(jin)融(rong)(rong)组织。”7+4“地方(fang)金(jin)融(rong)(rong)组织具体包括(kuo):小额(e)贷款公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、融(rong)(rong)资(zi)(zi)(zi)担保公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、区域(yu)性股权市场、典(dian)当行、融(rong)(rong)资(zi)(zi)(zi)租赁公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、商(shang)业(ye)保理公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、地方(fang)资(zi)(zi)(zi)产管理公(gong)(gong)司(si)(si)(si)等金(jin)融(rong)(rong)机构。潮(chao)商(shang)交(jiao)(jiao)易则主(zhu)要(yao)承接国有资(zi)(zi)(zi)产、权益(yi)产品、实(shi)物(wu)资(zi)(zi)(zi)产、股权、收益(yi)权等相关各种产品转让(rang)登(deng)记、托管、结算、资(zi)(zi)(zi)产转让(rang)、资(zi)(zi)(zi)产交(jiao)(jiao)易。

  根据《办法》,交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所的设立要按照(zhao)“总量(liang)(liang)(liang)控制、合理(li)布局、审(shen)慎(shen)审(shen)批(pi)”的原则(ze),广东全省统筹规划(hua)各(ge)类交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)场所的数量(liang)(liang)(liang)规模(mo)和区(qu)域分布,审(shen)慎(shen)批(pi)准(zhun)设立交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)场所,使交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)场所的设立与当地资源禀赋、产业需求及(ji)配套能力相(xiang)协(xie)调,并达到相(xiang)当的体量(liang)(liang)(liang)规模(mo),能够在相(xiang)关(guan)行业、市场中(zhong)形成较(jiao)大影响力。原则(ze)上,同类别交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)场所在省内只设立一(yi)家(jia)。

  《办(ban)法(fa)》规(gui)定,新设立交易(yi)场(chang)所(suo),须按(an)规(gui)定程序报广东省人(ren)民政府(fu)(fu)批(pi)(pi)准。需报国家批(pi)(pi)准的,由(you)省级监(jian)管部门(men)提请省人(ren)民政府(fu)(fu)按(an)程序报批(pi)(pi)。未经省人(ren)民政府(fu)(fu)批(pi)(pi)准,任何单位或个人(ren)不得设立本办(ban)法(fa)所(suo)定义的交易(yi)场(chang)所(suo),不得以任何形(xing)式组织交易(yi)场(chang)所(suo)的交易(yi)及其相关活动。

  值得(de)注意的是,《办法》要求(qiu),在全省清(qing)理(li)整顿(dun)各类交(jiao)易(yi)场(chang)所(suo)工作完(wan)成前(qian),原则上不(bu)新设立交(jiao)易(yi)场(chang)所(suo);交(jiao)易(yi)场(chang)所(suo)原则上不(bu)得(de)设立分支机构。

(编辑:张澍楠)
大发体育版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注大发体育微信公众号(微信搜索“大发体育”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本(ben)网站(zhan)所刊载信息,不代表大(da)发体育观点。 刊用本(ben)网站(zhan)稿(gao)件(jian),务(wu)经书面授权。

未经(jing)授权禁(jin)止转载、摘编(bian)、复制及建立(li)镜(jing)像(xiang),违者将依法追究(jiu)法律责(ze)任(ren)。

[京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话(hua):18513525309 报料邮箱(可文字(zi)、音(yin)视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2021 tvrides.com. All Rights Reserved


北京中(zhong)新经闻信(xin)息科技有限(xian)公司